الأخبار المحلية

“الجمارك السعودية ” عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة

أوضحت الجمارك السعودية بأن عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة ومتعددة،  منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغيرالمالية، مما قد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة.

كما بينت الأفعال التي من يقوم بها يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال ومنها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من محصلات جريمة أو مصدر غير مشروع ، إخفاء أو تمويه طبيعه الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانهاأو طريقة التصرف بها ، أو الحقوق المرتبطة بها .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى